Raport bieżący numer 15 z dnia 17 czerwca 2026 roku

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 czerwca 2026 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nie więcej niż 131.219 (sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii G, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) („Akcje Nowej Emisji”).

Emisja Akcji Nowej Emisji zostanie zrealizowana w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w trybie niewymagającym sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) („Oferta Publiczna”).

Warunki oraz zasady przeprowadzenia Oferty Publicznej zostaną szczegółowo określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Zarząd Emitenta zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad obejmującym podjęcie przedmiotowej uchwały.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji będzie przewidywał upoważnienie Zarządu Emitenta do ustalenia zasad oferowania i subskrypcji Akcji Nowej Emisji w taki sposób, aby dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta, którzy: (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub inwestorami, którzy nabędą Akcje Nowej Emisji o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora; (ii) posiadali co najmniej 0,5% akcji Emitenta (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; oraz (iii) udokumentują posiadanie akcji na ten dzień w związku z procesem budowania księgi popytu („Inwestorzy Uprawnieni”) – przysługiwało pierwszeństwo objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie umożliwiającej utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta niż udział posiadany na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, pod warunkiem że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd Emitenta do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu Akcji Nowej Emisji i złożą deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez Radę Nadzorczą Emitenta, a następnie przyjmą oferty objęcia Akcji Nowej Emisji.

Oferta Publiczna może również obejmować, w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez znacznego akcjonariusza Emitenta – Warsaw Equity ASI S.A., podmiot kontrolowany przez Warsaw Equity Management S.A. („Akcjonariusz”), sprzedaż posiadanych przez Akcjonariusza istniejących akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Zgodnie z pismem otrzymanym przez Emitenta od Akcjonariusza w dniu dzisiejszym, Akcjonariusz wyraził zamiar uczestnictwa w Ofercie Publicznej poprzez zaoferowanie do sprzedaży do 124.800 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset) istniejących akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza („Akcje Sprzedawane”), przy czym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz cena ich sprzedaży na rzecz inwestorów zostaną ustalone pomiędzy Akcjonariuszem a Emitentem oraz firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej, na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu na akcje oferowane w ramach Oferty Publicznej. Intencją Akcjonariusza jest ustalenie ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie nie niższym niż 600,00 zł (sześćset złotych) za jedną akcję. Powyższe pismo wyraża zamiar Akcjonariusza i nie stanowi wiążącego zobowiązania Akcjonariusza do sprzedaży akcji ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Ostateczna decyzja Akcjonariusza w przedmiocie uczestnictwa w Ofercie Publicznej oraz liczba akcji oferowanych do sprzedaży zostaną podjęte przez Akcjonariusza z uwzględnieniem warunków rynkowych oraz ostatecznych parametrów Oferty Publicznej.

Emitent zakłada, że w rezultacie przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska środki finansowe w przybliżonej wysokości do ok. 80 mln zł („Środki z Emisji”). Środki z Emisji mają zostać wykorzystane na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez Emitenta, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026 przyjętą przez Zarząd Emitenta w czerwcu 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., w tym przede wszystkim mających na celu wzmocnienie pozycji Emitenta jako wiodącego dostawcy nowoczesnych komponentów oraz rozwiązań optoelektronicznych dual-use (do zastosowań wojskowych oraz cywilnych). Głównym celem emisji jest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni, będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Środki z Emisji pozwolą Emitentowi w szczególności na: (i) dokończenie transferu technologii od partnerów technologicznych, (ii) zakup wyposażenia do linii produkcyjnej matryc podczerwieni, (iii) uruchomienie seryjnej produkcji matryc podczerwieni, (iv) dalszą optymalizację produktów oraz ich dostosowanie do wymagań nowych klientów, a także (v) eksplorację europejskiego rynku matryc podczerwieni oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży zbrojeniowej. Środki z Emisji zostaną również przeznaczone na realizację kontraktu ramowego zawartego z PCO S.A., którego szacowana wartość wynosi ok. 191,8 mln zł, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 17 czerwca 2026 r. Emitent zawarł z Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon Dom Maklerski”) umowę, której przedmiotem jest zaangażowanie Trigon Dom Maklerski w zakresie doradztwa przy strukturyzacji oraz przygotowaniu Oferty Publicznej, w tym również w zakresie ewentualnej sprzedaży istniejących akcji Emitenta przez Akcjonariusza, a także ewentualne przyszłe wsparcie Emitenta w procesie realizacji Oferty Publicznej, w ramach której Trigon Dom Maklerski będzie pełnił funkcję Globalnego Koordynatora oraz Prowadzącego Księgę Popytu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Emitenta jego obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji papierów wartościowych Emitenta, w tym Akcji Nowej Emisji oraz, w razie podjęcia decyzji o ich sprzedaży, Akcji Sprzedawanych, i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego, przygotowanym lub opublikowanym przez Emitenta na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji oraz, w razie podjęcia decyzji o ich sprzedaży, Akcji Sprzedawanych, lub ich subskrypcji albo nabycia, albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia lub nabycia. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Emitenta.

W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt, a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym.

Akcje Nowej Emisji oraz, w razie podjęcia decyzji o ich sprzedaży, Akcje Sprzedawane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ze zmianami) (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Emitenta i jego doradców, przy czym oferta Akcji Nowej Emisji oraz, w razie podjęcia decyzji o ich sprzedaży, Akcji Sprzedawanych, zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych, zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S (ang. Regulation S, ze zm.). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w zgodzie z właściwymi przepisami prawa, w tym Akcje Nowej Emisji oraz, w razie podjęcia decyzji o ich sprzedaży, Akcje Sprzedawane, nie są i nie będą oferowane podmiotom, które są objęte jakimikolwiek sankcjami przyjętymi lub egzekwowanymi przez: (i) Unię Europejską lub Rzeczpospolitą Polską, w tym w szczególności Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; (ii) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii; (iii) Organizację Narodów Zjednoczonych oraz (iv) inne organizacje i instytucje publiczne takie jak Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control – OFAC) amerykańskiego Departamentu Skarbu, amerykański Departament Stanu, Urząd Skarbowy Zjednoczonego Królestwa (His Majesty’s Treasury), lub inny właściwy organ nakładający lub egzekwujący obowiązujące w Polsce sankcje („Sankcje”) lub mającymi siedzibę, działającymi na terytorium lub będącymi rezydentami w kraju lub terytorium objętym Sankcjami (m.in.: Rosja, Krym, regiony okupowane przez Rosję w Ukrainie, w tym Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa (w każdym przypadku w rozumieniu i zgodnie z właściwym prawem i regulacjami dotyczącymi Sankcji), Białoruś, Kuba, Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Syria, Sudan i Sudan Południowy).

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM NA TERYTORIACH ZALEŻNYCH I W POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE EMITENTA NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Emitenta co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Emitenta oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Emitenta i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Emitent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Emitenta w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Emitenta. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Emitenta, który również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych.